П Р О Т О К О Л
№ РД 21-93/22.07.2013 г.
Днес, 22.07.2013 г. в гр. София, Драгомир Велков Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “КИНТЕКС” ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2013 г.
На основание чл. 219, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248 от Търговския закон, чл. 8, ал.1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с утвърдения протокол от 16.07.2013 г. от заседание на Комисията назначена със Заповед № РД 16-74/ 21.05.2013 г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Назначава регистрирания одитор – Али Али Вейсел, диплом № 0717 от гр. София при условията, предложени в офертата – обща цена на одита 3 800 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 430 р. ч. и работни часове за текущи консултации – 95 р. ч. за одитор на “КИНТЕКС” ЕАД, гр. София за 2013 година.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. на едноличното търговско дружество съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информира своевременно Министерство на икономиката и енергетиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представи в Министерство на икономиката и енергетиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.
Възлага на изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката и енергетиката, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерство на икономиката и енергетиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на изпълнителния директор, да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката и енергетиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от изпълнителния директор на Министерство на икономиката и енергетиката в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката и енергетиката.