ПРОТОКОЛ
№ РД-21-117/13.07.2011 г.
Днес, 13.07.2011 г. в гр. София, Трайчо Димитров Трайков, министър на икономиката енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “МАДЖАРОВО” ЕАД (л), гр. Маджарово разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
1. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 година.
На основание чл. 232 а, чл. 219, ал. 1, чл. 221, т. 6 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., (обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г., посл. изм. и доп., бр.103 от 02.12.2008 г.), във връзка чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с одобрения протокол от 08.07.2011 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-189/ 02.03.2007 г., взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Назначава регистрирания одитор – Специализираното одиторско предприятие “Агейн Такт” ООД, гр. София, диплом №002, при условията предложени в офертата – обща цена на одита – 705 лв. и работни часове за проверка и заверка – 47 р.ч. за одитор на “Маджарово” EАД (л), гр. Маджарово за 2011 година.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на “Маджарово” EАД (л), гр. Маджарово, съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информира своевременно Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството в ликвидация.
7. Да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си (след получаване на настоящето Протоколно решение), ако използва такива.
Възлага на Ликвидатора да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на Ликвидатора да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството в ликвидация.
Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Ликвидатора на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Ликвидаторът незабавно да уведоми Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Министър на икономиката,енергетиката и туризма