ПРОТОКОЛ
№ РД-21-96/05.08.2013 г.
Днес, 05.08.2013 г. в гр. София, Драгомир Велков Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на “Маджарово” ЕАД (в ликвидация), гр. Маджарово, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., (обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г.), във връзка чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-65/22.07.2013 г. на ликвидатора на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 29.07.2013 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., взе следното
РЕШЕНИЕ:
По точка единствена: Назначава регистрирания одитор Стефана Трифонова Стоицева, гр. София – диплом № 0154 за одитор на “Маджарово” ЕАД, (л) гр. Маджарово за 2013 година, при условията предложени в офертата – обща цена на одита 450 лева, без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 50 часа и работни часове за текущи консултации – 20 часа.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. на “Маджарово” ЕАД, (л) гр. Маджарово, съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информира своевременно Министерството на икономиката и енергетиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представи в Министерството на икономиката и енергетиката списък с имената на сътрудниците си (след получаване на настоящето Протоколно решение), ако използва такива.
Възлага на Ликвидатора да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката и енергетиката, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерството на икономиката и енергетиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на Ликвидатора да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката и енергетиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Ликвидатора на Министерството на икономиката и енергетиката в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Ликвидаторът незабавно да уведоми Министерството на икономиката и енергетиката.