ПРОТОКОЛ
№ РД 21-131/27.07.2011 г.
Днес, 27.07.2011 г. в гр. София, Трайчо Димитров Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “МИНПРОЕКТ” ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
1. Назначаване на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 година.
На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с одобрения протокол от 21.07.2011 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД 16-189/ 02.03.2007 г., взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Назначава регистрирания одитор – Николай Николов Орешаров, диплом № 0494 от гр. София при условията, предложени в офертата – обща цена на одита 3 300 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 200 р. ч. и работни часове за текущи консултации – 40 р. ч. за одитор на “МИНПРОЕКТ” ЕАД, гр. София за 2011 година.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на едноличното търговско дружество съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информира своевременно Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си (след получаване на настоящето Протоколно решение), ако използва такива.
Възлага на изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на изпълнителния директор, да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от изпълнителния директор на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Министър на икономиката, енергетиката и туризма