ПРОТОКОЛ
№ РД-21-186/08.09.2010 г.
Днес, 08.09.2010 г. в гр. София, Трайчо Димитров Трайков, министър на икономиката енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
1. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 година.
На основание чл. 232 а, чл. 219, ал. 1, чл. 221, т. 6 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., (обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г., посл. изм. и доп., бр.103 от 02.12.2008 г.), във връзка чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с одобрения протокол от 20.08.2010 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-189/ 02.03.2007 г., взе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Назначава регистрирания одитор – Румяна Станоева Пиралкова от гр. София, диплом №0446, при условията предложени в офертата за одитор на “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. София за 2010 година.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на
“НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информира своевременно Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си (след получаване на настоящето Протоколно решение), ако използва такива.
Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Министър на икономиката,енергетиката и туризма