ПРОТОКОЛ
№ РД-21-86/23.07.2012 г.
Днес, 23.07.2012 г. в гр. София, Делян Александров Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “Горубсо – Рудозем” ЕАД (в ликвидация), гр. Рудозем разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.
На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., (обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г.), във връзка чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с одобрения протокол от 11.07.2012 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-189/02.03.2007 г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Точка единствена: Назначава регистрирания одитор, Лидия Филипова Карамитева – диплом № 0658 от гр. Смолян, при условията предложени в офертата – обща цена за одита 4 000 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 100 часа за одитор на “Горубсо – Рудозем” ЕАД (в ликвидация), гр. Рудозем за 2012 година.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. на “Горубсо – Рудозем” ЕАД (в ликвидация), гр. Рудозем, съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информира своевременно Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си (след получаване на настоящето Протоколно решение), ако използва такива.
Възлага на ликвидатора да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на ликвидатора да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството в ликвидация.
Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Ликвидатора на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, ликвидаторът незабавно да уведоми Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма